（原标题：第六届董事会第十三次会议决议公告）

证券代码：300240 证券简称：飞力达 公告编号：2024-081

江苏飞力达外洋物流股份有限公司第六届董事会第十三次会议奉告已于2024年12月13日以书面和邮件的方法发出，2024年12月20日通过现场麇集通信表决的状貌召开。本次会议应出席董事9东说念主，实际出席董事9东说念主。会议由董事长姚勤先生主执，公司监事及部分高档处理东说念主员列席了会议。

会议审议通过了以下议案：

审议通过了《对于刊出2019年股票期权激勉决策部分股票期权的议案》。鉴于2019年股票期权激勉决策第二个行权期行权期限为2022年12月13日至2024年11月14日，界限2024年11月14日，本激勉决策已授予的股票期权第二个行权期届满，第二个行权期内，激勉对象自主行权的股票期权筹画240.82万份，到期未行权的股票期权筹画107.68万份，公司拟按照礼貌对107.68万份落后未行权的股票期权给以刊出。董事耿昊属于本激勉决策的激勉对象，侧目了对该议案的表决，其余8名董事参与了表决。表决效用：开心8票，反对0票，弃权0票。

审议通过了《对于变更公司注册老本及翻新〈公司礼貌〉的议案》。鉴于公司2019年股票期权激勉决策第二个行权期已于2024年11月14日历限届满，激勉对象在第二个行权期内共自主行权2,408,200份，公司总股本由369,154,750股变更为371,562,950股，公司注册老本将由36,915.475万元变更为37,156.295万元。证实最新翻新的《上市公司零丁董事处理见识》《上市公司监管调换第3号——上市公司现款分成》等相关法则的礼貌，并麇集公司实际情况及这次注册老本变更的情况，公司拟对《公司礼貌》部分要求进行翻新。本次翻新礼貌事宜尚需2025年第一次临时鼓励大会审议通事后见效。表决效用：开心9票，反对0票，弃权0票。

审议通过了《对于制定〈舆情处理轨制〉的议案》。证实《中华东说念主民共和国证券法》《深圳证券来回所创业板股票上市公法（2024年翻新）》等相关法律法则及当作性文献的最新礼貌，麇集公司实际情况，公司拟制定《舆情处理轨制》。表决效用：开心9票，反对0票，弃权0票。

审议通过了《对于翻新公司部分轨制的议案》。证实《公司法》《深圳证券来回所创业板股票上市公法（2024年翻新）》等相关法律法则、当作性文献的最新礼貌，麇集公司实际情况，对公司部分轨制进行翻新与补充。公司董事会对本议案一一投票，表决效用如下：

4.1翻新《鼓励会议事公法》。表决效用：开心9票，反对0票，弃权0票。簿子议案尚需提交公司鼓励大会审议。 4.2翻新《董事会议事公法》。表决效用：开心9票，反对0票，弃权0票。簿子议案尚需提交公司鼓励大会审议。 4.3翻新《召募资金处理轨制》。表决效用：开心9票，反对0票，弃权0票。簿子议案尚需提交公司鼓励大会审议。 4.4翻新《里面审计处理轨制》。表决效用：开心9票，反对0票，弃权0票。 4.5翻新《董事、监事、高档处理东说念主员所执公司股份及变动处理轨制》。表决效用：开心9票，反对0票，弃权0票。 4.6翻新《零丁董事年报使命轨制》。表决效用：开心9票，反对0票，弃权0票。 4.7翻新《总裁及高档处理东说念主职使命细目》。表决效用：开心9票，反对0票，弃权0票。 4.8翻新《内幕信息知情东说念主登记轨制》。表决效用：开心9票，反对0票，弃权0票。 4.9翻新《钤记处理轨制》。表决效用：开心9票，反对0票，弃权0票。 4.10翻新《里面戒指与风险处理轨制》。表决效用：开心9票，反对0票，弃权0票。

4.11翻新《回购股份处理轨制》。表决效用：开心9票，反对0票，弃权0票。

审议通过了《对于召开公司2025年第一次临时鼓励大会的议案》。经审议，董事和会过了《对于召开公司2025年第一次临时鼓励大会的议案》赌钱赚钱app，开心公司2025年第一次临时鼓励大会于2025年1月8日下昼14时在昆山经济技艺建树区玫瑰路999号江苏飞力达外洋物流股份有限公司六楼会议室召开。表决效用：开心9票，反对0票，弃权0票。