（原标题：第九届董事会第九次会议方案公告）

中国天楹股份有限公司第九届董事会第九次会议见告于2024年12月18日以电子邮件神气发出，会议于2024年12月20日以通信表决样式召开。本次董事会应参与表决董事7东谈主，内容参与表决董事7东谈主，会议的召开合乎《中华东谈主民共和国公司法》及《公司规矩》的联系规矩。会议审议并通过了以下议案：

一、审议并通过了《对于选举公司第九届董事会孤立董事的议案》 阐明中国工程院院士兼职处罚的联系规矩，公司孤立董事俞汉青院士苦求辞去公司第九届董事会孤立董事及董事会计策与ESG委员会委员职务。为保险公司董事会的昔日运作，经公司董事会提名委员会审核，董事会本心提名李树华先生为公司第九届董事会孤立董事候选东谈主，任期自公司推动大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。李树华先生经公司推动大会选举为孤立董过后，将同期担任公司董事会下属董事会计策与ESG委员会委员。孤立董事候选东谈主李树华先生已获得孤立董事履历文凭，其孤立董事候选东谈主的任职履历和孤立性尚需经深圳证券来回所审核无异议后，方可提交公司推动大会审议。为确保公司董事会的昔日运作，孤立董事俞汉青院士将不息履职至孤立董事候选东谈主经公司推动大会选举产生之日方自动卸任。公司董事会对俞汉青院士在职职技巧为公司发展及董事会步伐运作作念出的孝敬示意诚意的感谢！本议案尚需提交公司2025年第一次临时推动大会审议批准。

表决效果：表决票7票，本心票7票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议并通过了《对于召开2025年第一次临时推动大会的议案》 具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网流露的《对于召开2025年第一次临时推动大会的见告》。

表决效果：表决票7票，本心票7票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。 中国天楹股份有限公司董事会 2024年12月21日

附件：李树华先生简历 李树华先生，中国国籍，无遥远境外居留权，1971年降生，管帐学博士，金融与法学博士后。新世纪百千万东谈主才工程国度级东谈主选、世界管帐领军东谈主才、深圳市国度级领军东谈主才。历任中国证监会管帐部审计处副处长（主抓责任）、轮廓处副处长（主抓责任）、财务预算处罚处处长、轮廓处处长；中国星河证券股份有限公司引申委员会委员兼首席合规官、首席风险官、首席财务官。现任常州光洋轴承股份有限公司董事长，同期兼任国度管帐学院（上海、厦门）、北京大学、上海交通大学上海高档金融学院、清华大学等高校PE试验证明和硕士导师。李树华先生未抓有本公司股份，与公司其他董事、监事、高管及抓有公司百分之五以上股份的推动、内容斥逐东谈主之间不存在关联关系。不存在《公司法》《公司规矩》中规矩的不得担任公司董事的情形赌钱app下载，未受到过中国证监会偏激他联系部门的处罚和证券来回所惩责，也不属于“失信被引申东谈主”，合乎联系法律、行政律例、部门规章、步伐性文献、《股票上市执法》、《公司规矩》及来回所其他联系规矩等条件的任职履历。李树华先生已获得孤立董事履历文凭。